法治日報全媒體記者 劉志月 通訊員 龔軒
記者從湖北省打擊治理跨境賭博專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室獲悉，在公安部和湖北省公安廳統(tǒng)一指揮下，荊州市公安局專案組赴全國25個省份、48個地級市同步收網(wǎng)，成功偵破涉案資金流水超4000億元的部督特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博專案，將一個盤踞東南亞的跨境賭博集團及幕后黑產(chǎn)連根拔起，一舉抓獲犯罪嫌疑人246名，并向檢察機關(guān)移送起訴211人。
據(jù)了解，該案系湖北警方打擊治理跨境賭博專項行動中，單案移送起訴人數(shù)最多的案件。
【資料圖】
2022年3月，荊州市公安局根據(jù)工作線索，鎖定一個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站。經(jīng)查，該網(wǎng)站服務(wù)器、注冊網(wǎng)站、運維團隊均在境外。
民警對海量信息梳理分析，逐步掌握該團伙會員信息、充值記錄、提現(xiàn)信息等大量數(shù)據(jù)，成功撕開案件“突破口”。
經(jīng)查，該賭博集團骨干成員大多藏匿東南亞，在網(wǎng)上開設(shè)多個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，利用推廣發(fā)布賭博廣告、捆綁涉黃平臺鏈接等方式，招引境內(nèi)網(wǎng)民參與“捕魚”、棋牌、“六合彩”等網(wǎng)絡(luò)賭博，發(fā)展會員50余萬人。
因案情重大，湖北省公安廳高規(guī)格成立專案指揮部，廳主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任總指揮。
部、省、市三級公安機關(guān)聯(lián)動，一張密不透風(fēng)的大網(wǎng)迅速鋪開。依托“情指行”一體化實戰(zhàn)化工作機制，專案組抽絲剝繭、順藤摸瓜，逐漸摸清該集團的信息鏈、技術(shù)鏈、資金鏈、人員鏈，逐一核查涉案賬戶3000余個、“洗錢”賬戶2萬余個、第三方（第四方）支付平臺15家、企業(yè)（個人）商戶800余家。
據(jù)統(tǒng)計，該團伙涉賭資金流水超過4000億元。
荊州市公安局專案組負責(zé)人樊青介紹，該賭博集團通過勾連境內(nèi)幫信團伙，使用銀行卡、第三方（第四方）支付平臺、口令紅包、油卡電話卡充值、虛擬貨幣等20多種手段收取賭資，將非法資金轉(zhuǎn)移至境外，形成一條“境外網(wǎng)站運營、在線技術(shù)服務(wù)、境內(nèi)外洗錢跑分”的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條。
2022年9月13日，荊州市公安局集結(jié)612名警力，組成203個抓捕小組，分赴全國25個省份、48個地級市同步收網(wǎng)。經(jīng)過近一個月連續(xù)奮戰(zhàn)，一舉抓獲犯罪嫌疑人246名，包括潛回境內(nèi)的賭博集團旗下的一網(wǎng)絡(luò)賭博平臺負責(zé)人黃某和4名高管、15名團伙骨干成員，搗毀境內(nèi)非法服務(wù)器租賃商、非法App簽名商、非法域名服務(wù)商、網(wǎng)站技術(shù)支持團隊、非法買賣“泰達幣”團伙各1個，打掉跑分洗錢團伙32個，對國內(nèi)賭博金額較大的賭客立案偵查，實現(xiàn)對跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪全鏈條打擊。
湖北省打擊治理跨境賭博專項行動辦公室負責(zé)人介紹，2022年湖北省公安廳以打開路、重拳出擊，在全省組織開展了聲勢浩大的打擊治理跨境賭博專項行動，掀起凌厲攻勢，取得豐碩戰(zhàn)果。
統(tǒng)計顯示，湖北公安機關(guān)全年共偵辦部督跨境賭博案件23起，偵辦跨境賭博及關(guān)聯(lián)案件6523起，抓獲犯罪嫌疑人11919名，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博平臺201個、實體賭場547個，查扣凍結(jié)涉案資金30余億元。
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