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天津東麗檢察合規(guī)整改為涉案企業(yè)迎“新生”
發(fā)布時(shí)間：2022-11-22 15:28:09
文章來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)--法治網(wǎng)
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者張馳見(jiàn)習(xí)記者范瑞恒企業(yè)及其經(jīng)營(yíng)管理者在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌犯罪，一般情況下會(huì)面臨著刑罰的懲戒，但涉案企業(yè)如果通過(guò)嚴(yán)格
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 張馳 見(jiàn)習(xí)記者 范瑞恒
企業(yè)及其經(jīng)營(yíng)管理者在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉嫌犯罪，一般情況下會(huì)面臨著刑罰的懲戒，但涉案企業(yè)如果通過(guò)嚴(yán)格的合規(guī)整改，也有可能依法對(duì)其不起訴。在天津某園林公司發(fā)生的事就是上述變化的具體體現(xiàn)。2018年該企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)人楊某某、出納王某某，通過(guò)第三方企業(yè)虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票，其行為觸碰刑律，涉嫌犯罪，按照相關(guān)法律規(guī)定，他們二人會(huì)受到法律制裁，可能直接導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)困難、停工關(guān)門(mén)的境況。
(資料圖片)
在企業(yè)生死存亡之際，天津市東麗區(qū)人民檢察院主動(dòng)前置，對(duì)涉案企業(yè)啟動(dòng)嚴(yán)格的合規(guī)整改程序，為該企業(yè)迎來(lái)了“新生”的契機(jī)。
2022年4月2日，最高人民檢察院會(huì)同全國(guó)工商聯(lián)專(zhuān)門(mén)召開(kāi)會(huì)議，部署全面推開(kāi)涉案企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)，這為東麗區(qū)檢察院正式啟動(dòng)涉案企業(yè)合規(guī)工作提供了依據(jù)。
東麗區(qū)檢察院副檢察長(zhǎng)王旭介紹，不是所有的企業(yè)都能進(jìn)入合規(guī)整改程序。
“此前，涉案企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)正常，犯罪嫌疑人有自首的情節(jié)，且案發(fā)后企業(yè)補(bǔ)繳稅款，再犯可能性不大?！蓖跣駧ьI(lǐng)團(tuán)隊(duì)深入走訪涉案企業(yè)，對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行詳細(xì)核實(shí)后，把該企業(yè)列為合規(guī)整改的重點(diǎn)對(duì)象。
其后的5月9日，為上述企業(yè)“量身打造”的檢察建議書(shū)正式發(fā)出，明確提出其增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)、健全發(fā)票管理、稅收申報(bào)等稅務(wù)合規(guī)制度的系列建議。
為確保涉案企業(yè)真整改、真合規(guī)，由東麗區(qū)稅務(wù)局、工商聯(lián)及律師事務(wù)所三名專(zhuān)業(yè)骨干組成的第三方組織，分別從企業(yè)管理、財(cái)務(wù)管理、法律風(fēng)險(xiǎn)等方面對(duì)涉案企業(yè)進(jìn)行調(diào)查、評(píng)估、監(jiān)督與考察，保障合規(guī)考察評(píng)估結(jié)果的公正性。東麗區(qū)檢察院全程督促第三方組織就涉案企業(yè)合規(guī)整改情況進(jìn)行考察并報(bào)送書(shū)面報(bào)告。
同時(shí)，在第三方組織的協(xié)助下，東麗區(qū)檢察院還對(duì)涉案企業(yè)合規(guī)整改情況進(jìn)行不定期的評(píng)估?！斑@是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程。”東麗區(qū)檢察院第三檢察部檢察官陳長(zhǎng)明說(shuō)。
為保證涉案企業(yè)合規(guī)整改的質(zhì)效，東麗區(qū)檢察院還結(jié)合案件情況，設(shè)置廉政承諾制度，制作廉潔承諾書(shū)，向犯罪嫌疑人與第三方組織告知檢察機(jī)關(guān)的履職規(guī)范，作出承諾并自覺(jué)接受監(jiān)督，形成自我約束，有效防止與避免“合規(guī)腐敗”。
合規(guī)整改期限內(nèi)，涉案企業(yè)轉(zhuǎn)變了經(jīng)營(yíng)理念，增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)力，完善了稅務(wù)管理制度，走上了合規(guī)、依法經(jīng)營(yíng)的發(fā)展路徑。2022年上半年，該企業(yè)營(yíng)業(yè)額累計(jì)達(dá)1700萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)公開(kāi)聽(tīng)證，東麗區(qū)檢察院最終決定對(duì)涉案犯罪嫌疑人楊某某、王某某做（相對(duì)）不起訴處理?！耙粫r(shí)糊涂成千古恨，作為企業(yè)負(fù)責(zé)人，我要時(shí)刻保持紅線意識(shí)，確保企業(yè)依規(guī)、守法經(jīng)營(yíng)?！睏钅衬车恼J(rèn)識(shí)發(fā)人深省。
在此基礎(chǔ)之上，東麗區(qū)檢察院強(qiáng)化溯源治理，制發(fā)檢察意見(jiàn)書(shū)送達(dá)至東麗區(qū)相關(guān)行政單位，建議其在對(duì)該企業(yè)行政處罰時(shí)考慮企業(yè)合規(guī)建設(shè)情況，督促行政機(jī)關(guān)加強(qiáng)實(shí)質(zhì)性的企業(yè)監(jiān)管。
“企業(yè)規(guī)范發(fā)展、守法經(jīng)營(yíng)是不二法門(mén)。”東麗區(qū)檢察院檢察長(zhǎng)季文生表示，“讓涉案企業(yè)活下去、好起來(lái)，是依法能動(dòng)履職，推動(dòng)末端處理與前端治理于一體，促進(jìn)涉案企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)、預(yù)防再犯的檢察責(zé)任?！?/p>
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東麗區(qū)檢察院
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