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法治日報全媒體記者 張昊
11月3日，最高人民檢察院發(fā)布5件檢察機關(guān)懲治洗錢犯罪典型案例及依法懲治洗錢犯罪相關(guān)工作情況。最高檢第四檢察廳負責人在就相關(guān)問題回答《法治日報》記者時說，檢察機關(guān)不斷加大對洗錢犯罪的懲治力度，2020年以來起訴洗錢犯罪案件數(shù)量始終保持快速上升態(tài)勢。2022年1月至9月，全國檢察機關(guān)以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142．5％。
記者：近年來，檢察機關(guān)為依法懲治洗錢犯罪都開展了哪些工作，取得了哪些成效？
最高檢第四檢察廳負責人：近年來，檢察機關(guān)不斷加大對洗錢犯罪的懲治力度，特別是刑法修正案（十一）施行后，加大對自洗錢犯罪打擊力度，2020年以來檢察機關(guān)起訴洗錢犯罪案件數(shù)量始終保持快速上升態(tài)勢。2022年1月至9月，全國檢察機關(guān)以洗錢罪提起公訴共計1462人，同比上升142．5％，起訴洗錢案件與上游犯罪的比率比去年上升1％。
檢察機關(guān)主要采取了四項措施，首先是強化部門協(xié)作，加強反洗錢制度建設(shè)。最高檢積極參與《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》制定工作，細化落實分解任務(wù)。地方檢察機關(guān)加強與當?shù)厝嗣胥y行分支機構(gòu)協(xié)作，出臺本地區(qū)打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃或?qū)嵤┓桨福瑸轫樌七M反洗錢工作奠定了堅實的制度基礎(chǔ)。第二是嚴格落實同步審查要求，深挖洗錢線索。不斷細化完善辦理七類上游犯罪案件的“一案雙查”制度，結(jié)合開展打擊整治養(yǎng)老詐騙、“斷卡”等專項行動，設(shè)立辦案臺賬逐案跟蹤，持續(xù)加大洗錢線索排查研判力度。第三是加大對“自洗錢”的追訴力度。及時適應(yīng)刑法修正案（十一）施行后對自洗錢案件辦理的新要求，多地檢察機關(guān)在審查起訴毒品犯罪、貪污賄賂犯罪等案件中，發(fā)現(xiàn)上游犯罪分子自洗錢線索后，依法追加起訴洗錢罪。第四是持續(xù)加大法治宣傳力度，積極參與反洗錢治理。結(jié)合所辦洗錢犯罪案件，通過召開反洗錢工作新聞發(fā)布會、發(fā)布典型案例、制作反洗錢檢察宣傳產(chǎn)品等方式，加強以案釋法，提升公眾反洗錢意識，共同織密織牢洗錢犯罪的“防控網(wǎng)”。
記者：自洗錢入刑是刑法修正案（十一）作出的新規(guī)定，最高檢此次發(fā)布的洗錢犯罪典型案例中首次發(fā)布了自洗錢案例，這個案例對于準確認定自洗錢犯罪有何意義？
最高檢第四檢察廳負責人：自洗錢入罪，是全國人大常委會根據(jù)反洗錢形勢任務(wù)變化，在刑法修正案（十一）中作出的重大調(diào)整，檢察機關(guān)應(yīng)當認真貫徹執(zhí)行。發(fā)布馮某才等人販賣毒品、洗錢案件，既彰顯檢察機關(guān)打擊自洗錢犯罪的態(tài)度，也向上游犯罪人員發(fā)出警示：實施上游犯罪后在2021年3月后又洗錢的，不僅要追究上游犯罪的刑事責任，還要追究洗錢犯罪的刑事責任。由于自洗錢案件各地辦案實踐還相對較少，一些地方檢察機關(guān)在認識上有模糊之處。對此，最高檢通過發(fā)布馮某才等人販賣毒品、洗錢案，厘清辦理自洗錢案件中的一些模糊認識，指導檢察機關(guān)準確認定自洗錢犯罪。堅持主客觀相統(tǒng)一原則，準確認定自洗錢犯罪。刑法第一百九十一條規(guī)定的“為掩飾、隱瞞上游犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)”和“有下列行為之一”都是構(gòu)成洗錢（包括自洗錢）犯罪的必要要件，缺一不可。上游犯罪行為人取得或控制犯罪所得后，再實施轉(zhuǎn)賬等處置犯罪所得及其收益的行為，并非都是洗錢，檢察機關(guān)除了審查客觀行為外，還要注意審查行為人主觀上是否具有掩飾、隱瞞來源和性質(zhì)的故意。全面貫徹證據(jù)裁判原則，準確審查判斷行為人提出的不是洗錢、不具有洗錢故意的辯解。檢察機關(guān)應(yīng)當根據(jù)在案證據(jù)，結(jié)合經(jīng)驗常識等進行分析判斷其辯解是否具有合理性。
記者：檢察機關(guān)繼續(xù)推進反洗錢工作有哪些思路和措施？
最高檢第四檢察廳負責人：黨的二十大對新時代新征程加強檢察機關(guān)法律監(jiān)督工作、依法嚴懲群眾反映強烈的各類違法犯罪活動、建設(shè)更高水平的平安中國等提出了新的任務(wù)要求。下一步，檢察機關(guān)將把反洗錢工作作為貫徹落實黨的二十大精神的重要措施持續(xù)深入推進，認真落實“打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃”，細化工作措施和任務(wù)分工，強化部門協(xié)作，持之以恒加大反洗錢工作力度。一是繼續(xù)把反洗錢工作作為檢察機關(guān)服務(wù)保障金融安全的重要內(nèi)容，堅持上游犯罪、洗錢犯罪同步審查，持續(xù)加大追訴洗錢犯罪力度，并以反洗錢為手段遏制上游犯罪、促進追贓挽損。二是準確把握洗錢罪的法律適用問題。最高檢將及時研究解決辦理洗錢犯罪案件中的新情況新問題，緊緊圍繞檢察機關(guān)“質(zhì)量建設(shè)年”各項要求，加強業(yè)務(wù)指導，提升案件質(zhì)效。三是進一步強化“案例意識”，注重發(fā)掘培育案例亮點，總結(jié)好辦案中好的經(jīng)驗做法，更好地發(fā)揮案例的示范引領(lǐng)作用。四是加強與監(jiān)察機關(guān)、人民法院、公安機關(guān)、人民銀行等部門的溝通協(xié)作，進一步健全線索移送、案件辦理等工作機制，不斷強化反洗錢合力。
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