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法治日報全媒體記者 徐偉倫

自2022年4月開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動以來，北京市三級法院切實提高政治站位，精心組織實施，周密部署安排，將打擊鋒芒對準以“養(yǎng)老”為名通過欺騙手段侵害老年人合法權(quán)益的各類犯罪，同時貫徹寬嚴相濟刑事政策，充分發(fā)揮刑事審判職能作用，依法從嚴懲處養(yǎng)老詐騙犯罪，全力追贓挽損，維護老年人的合法權(quán)益，并積極參與社會綜合治理，鏟除養(yǎng)老詐騙滋生土壤。

為進一步彰顯北京法院依法嚴懲養(yǎng)老詐騙犯罪的鮮明態(tài)度和堅強決心，北京市高級人民法院近日發(fā)布5件養(yǎng)老詐騙犯罪典型案例，展現(xiàn)北京法院以實際行動維護老年人合法權(quán)益，維護首都政治、經(jīng)濟、社會穩(wěn)定與安全的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

(資料圖片僅供參考)

使用電信詐騙手段實施養(yǎng)老詐騙犯罪

2019年至2021年1月間，被告人黃某某先后成立兩家公司，聘用被告人張某某等人，通過向不特定人群撥打電話等方式，以可代為高價出售藏品或低價購買藏品高價代為出售等為誘餌，相互配合，騙取被害人“上架費”、藏品收購費等共計220余萬元。本案由北京市大興區(qū)人民法院一審，宣判后9名被告人均未提出上訴，公訴機關(guān)未提起抗訴，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力。

法院認為，被告人黃某某等9人以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實施詐騙，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。黃某某等3人詐騙數(shù)額特別巨大，鄭某等4人詐騙數(shù)額巨大，李某等2人詐騙數(shù)額較大。據(jù)此，依法以詐騙罪判處黃某某有期徒刑十一年六個月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金12萬元；對張某某等8人判處有期徒刑十一年至一年不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金；責(zé)令被告人黃某某等人退賠違法所得，發(fā)還相應(yīng)被害人。

典型意義

本案是北京法院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中使用電信詐騙手段實施養(yǎng)老詐騙的典型案例。黃某某等人為謀取非法利益，通過撥打電話聯(lián)系具有收藏品愛好的老年人群體，謊稱其公司為某知名藝術(shù)網(wǎng)站的合作方，可代為高價銷售收藏品，并設(shè)置騙局營造有人高價求購藏品假象，誘使被害人向其購買特定藏品或委托其代為網(wǎng)上售賣，后通過物流公司、送貨人員交付藏品、代收費用，將被害人支付的“上架費”、藏品購買費非法據(jù)為己有。

本案中，多名犯罪分子相互配合、層層鋪墊、連環(huán)設(shè)套，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將犯罪目標精準鎖定為具有相應(yīng)愛好和需求的老年人群體，依托快遞物流行業(yè)提供的到付服務(wù)對被害人實施遠程、非接觸式詐騙，加大了司法機關(guān)查處犯罪、固定證據(jù)的難度。

法院提示，老年人要謹防利用收藏品進行的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，理性判斷收藏品的價值，加強對收藏品投資渠道的了解，對陌生來電不要輕信，避免陷入不法分子設(shè)置的騙局陷阱。

中院提級管轄審理養(yǎng)老詐騙案件

2018年7月至2020年7月，被告人高某某伙同王某某、張某某等人在北京市東城區(qū)、朝陽區(qū)等地，以北京某拍賣公司等4家公司名義，給被害人撥打電話，虛構(gòu)能夠幫助被害人將收藏品高價拍賣等事實，邀約被害人前往公司，后以收取委托拍賣合同傭金、拍賣服務(wù)費、拍賣保證金等名義，騙取300余名被害人錢款共計1400余萬元。在本案審理階段，高某某等5名被告人的親屬主動代為退賠部分贓款，挽回了被害人部分經(jīng)濟損失。

本案由北京市第二中級人民法院一審，宣判后9名被告人均未提出上訴，公訴機關(guān)未提起抗訴，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力。

法院認為，被告人高某某等9名被告人伙同他人，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人錢款，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。高某某等6人詐騙數(shù)額特別巨大，張某某等3人詐騙數(shù)額巨大。據(jù)此，依法以詐騙罪判處高某某有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金15萬元；對王某某等8人判處有期徒刑十二年至二年六個月不等刑罰，并處剝奪政治權(quán)利及罰金；責(zé)令各被告人依法退賠被害人損失。

典型意義

本案是北京法院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中全市首例養(yǎng)老詐騙提級管轄案件。

北京市二中院結(jié)合審級職能定位改革試點工作，在排查轄區(qū)案件時，發(fā)現(xiàn)該養(yǎng)老詐騙案件所涉金額特別巨大，被害人人數(shù)眾多，涉及重大社會公共利益，不宜由基層法院審理，依據(jù)《關(guān)于完善四級法院審級職能定位改革試點的實施辦法》第四條之規(guī)定，決定將該案提級管轄。

同時，北京市二中院嚴格落實專項行動工作要求，對養(yǎng)老詐騙案件開通案件全流程綠色通道，快立快審快判，全力推進案件審理，一個多月審結(jié)該案，及時回應(yīng)社會關(guān)切，充分彰顯出人民法院對于涉養(yǎng)老詐騙案件從嚴從快懲處的決心與信心。

此外，本案亦系打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動開展后，北京市首例適用7人制合議庭審理的養(yǎng)老詐騙案件，充分發(fā)揮人民陪審員熟悉社情民意、社會經(jīng)驗豐富等優(yōu)勢，確保辦案政治效果、法律效果和社會效果的統(tǒng)一。

寬嚴相濟懲處養(yǎng)老詐騙犯罪

2020年6月至2021年5月，被告人徐某某、白某某等人，以某商貿(mào)公司等名義，招募被告人常某等多名電話銷售人員，并向他們提供客戶信息及虛構(gòu)產(chǎn)品療效的話術(shù)單。電話銷售人員與被害人聯(lián)系時使用虛假姓名，謊稱系某糖尿病研究院指導(dǎo)老師，按照話術(shù)單內(nèi)容向被害人推銷“葛洪唐安”等系列產(chǎn)品，謊稱該產(chǎn)品具有治療糖尿病的功效，騙取2100余名被害人錢款共計330萬余元。

案發(fā)后，司法機關(guān)及時進行財產(chǎn)保全，并結(jié)合認罪認罰工作要求被告人積極退贓退賠，追回了被害人的全部經(jīng)濟損失。

本案由北京市豐臺區(qū)人民法院一審，北京市二中院二審裁定維持原判，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力。

法院認為，被告人徐某某等14人以非法占有為目的，利用電信技術(shù)手段，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，其中，徐某某、白某某等7人詐騙數(shù)額特別巨大，常某等7人詐騙數(shù)額巨大。綜合考慮本案犯罪的事實、性質(zhì)，各被告人在共同犯罪中地位作用以及認罪認罰、退賠違法所得等情節(jié)，依法判處徐某某有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金11萬元；判處白某某有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金10萬元；對常某等12人判處有期徒刑四年六個月至一年六個月不等刑罰，并處罰金，對其中6名犯罪情節(jié)較輕、具有悔罪表現(xiàn)、積極退賠的從犯依法適用緩刑。

典型意義

本案是北京法院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中貫徹寬嚴相濟刑事政策的典型案例。養(yǎng)老詐騙案件犯罪性質(zhì)惡劣、侵害對象特殊、社會危害性大，嚴重侵犯老年人的合法權(quán)利，依法從嚴懲處，該重判的要堅決依法予以重判。對于共同犯罪中的主犯徐某某、白某某依法從嚴懲處，二人雖具有退贓退賠、認罪認罰的從寬情節(jié)，但在從寬幅度上從嚴把握，對二人判處十年以上有期徒刑。對于共同犯罪中認罪認罰、積極退贓退賠的從犯依法從寬處罰，對其中犯罪情節(jié)較輕，再犯可能性較低的被告人依法適用緩刑。

法官表示，本案對各被告人的處罰既做到整體從嚴懲處，又做到了嚴中有寬、寬嚴相濟。人民法院在嚴格貫徹寬嚴相濟刑事政策的同時，將追贓挽損貫穿案件處置全過程，既有力震懾了養(yǎng)老詐騙犯罪分子，亦最大限度維護老年人合法權(quán)益。

全力追贓挽損維護老年人合法權(quán)益

2018年6月至2019年2月間，被告人崔某伙同黃某某，虛構(gòu)身份和“愛心養(yǎng)老惠民工程”項目，以小投入就能獲得大回報為誘餌，非法組織孫某某等人在全國多地組建團隊，通過微信群、口口相傳等方式，向社會不特定人員公開宣傳，謊稱只要投資1000元至2萬元不等，待投資人數(shù)達到5萬人，即可獲得投資款100倍至500倍不等的返利。二人采取前述方法騙取3000余名集資參與人錢款共計500余萬元。崔某將所騙錢款用于購買理財產(chǎn)品及個人揮霍等。案發(fā)后，司法機關(guān)凍結(jié)、扣押了崔某名下的銀行賬戶（內(nèi)有存款數(shù)百萬元）以及汽車、電腦等物品若干。

本案由北京市房山區(qū)人民法院一審，北京市二中院二審裁定維持原判，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力。

法院認為，被告人崔某、黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，依法均應(yīng)懲處。崔某、黃某某詐騙老年人錢款，對二人從重處罰。據(jù)此，依法以集資詐騙罪判處崔某有期徒刑八年，并處罰金80萬元；判處黃某某有期徒刑七年，并處罰金50萬元；責(zé)令崔某、黃某某退賠各集資參與人的經(jīng)濟損失；在案凍結(jié)的被告人崔某名下銀行賬戶內(nèi)的存款，發(fā)還集資參與人。

典型意義

本案是北京法院在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中全力追贓挽損的典型案例。北京法院堅持把追贓挽損作為專項行動的重中之重，做到應(yīng)追盡追、應(yīng)退盡退、應(yīng)賠盡賠，最大限度地減少受害群眾的經(jīng)濟損失。

本案中，崔某、黃某某使用虛假的身份信息，打著響應(yīng)國家政策的旗號，虛構(gòu)投資項目，以巨額回報為誘餌，騙取老年人投資款，后轉(zhuǎn)移資金、掩飾資金性質(zhì)并肆意揮霍，非法占有集資款。人民法院從涉眾型經(jīng)濟犯罪資金流動的一般規(guī)律入手，通過與公安機關(guān)、檢察機關(guān)的溝通配合，全面查清了集資款的流轉(zhuǎn)情況，及時查封、扣押、凍結(jié)涉案資產(chǎn)，讓犯罪分子隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的計劃落空，確保在案資產(chǎn)變現(xiàn)后全面覆蓋被害人的經(jīng)濟損失，妥善化解了涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險矛盾，最大限度地維護了老年人合法權(quán)益。

延伸司法職能參與社會綜合治理

2019年4月至2020年7月，遲某某、邊某某等10人在高某某等人的組織下，以某拍賣公司、某貿(mào)易公司等名義，謊稱能夠幫助老年人辦理高價拍賣糧票、舊版人民幣、字畫等事項，通過打電話、發(fā)短信、發(fā)放傳單等方式邀約對方到公司洽談，利用假扮鑒定師、第三方買家，偽造匯款憑證等手段，營造出老年人持有的收藏品價值高昂并被多人求購的假象，后以拍賣收藏品需要繳納傭金、保證金、服務(wù)費、關(guān)稅、運輸費等名義，讓眾多老年人上當(dāng)受騙。遲某某等人在北京市東城區(qū)、朝陽區(qū)等地，騙取30余名被害人錢款共計86萬余元。

本案由北京市東城區(qū)人民法院一審，宣判后10名被告人均未提出上訴，公訴機關(guān)未提起抗訴，現(xiàn)判決已發(fā)生法律效力。

法院認為，被告人遲某某等人以非法占有為目的，伙同他人通過虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取多名被害人財物，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。其中遲某某等3人詐騙數(shù)額特別巨大，邊某某等7人詐騙數(shù)額較大。遲某某等人設(shè)局詐騙老年人財物，依法從嚴懲處。據(jù)此，依法以詐騙罪對遲某某等10人判處有期徒刑二年三個月至十個月不等刑罰，并處罰金；責(zé)令各被告人退賠被害人經(jīng)濟損失；禁止遲某某等8人自刑罰執(zhí)行完畢之日或假釋之日起三年內(nèi)、薛某等2人在緩刑考驗期內(nèi)從事老年人理財銷售及相關(guān)活動。

針對涉案公司違規(guī)經(jīng)營、不法存續(xù)等監(jiān)管漏洞，法院向行政管理部門制發(fā)司法建議2份，提出完善常態(tài)化監(jiān)管機制、建立從業(yè)黑名單等治理建議，該司法建議被相關(guān)單位采納。同時，法院與檢察機關(guān)、行政機關(guān)召開拍賣行業(yè)聯(lián)合監(jiān)管會商會，建立健全犯罪信息抄備、數(shù)據(jù)互通共享、線索雙向移送等長效工作機制。

典型意義

本案是北京法院打擊整治養(yǎng)老詐騙專項行動中積極參與社會綜合治理的典型案例。近年來，犯罪分子通過注冊空殼公司、申領(lǐng)從事拍賣業(yè)務(wù)許可等方式取得合法外衣，以幫助高價拍賣收藏品為由，誘騙老年人交納各類費用，不僅侵害被害人的財產(chǎn)權(quán)益，還嚴重擾亂了市場經(jīng)濟秩序。

法院在審理中發(fā)現(xiàn)涉案拍賣公司未被吊銷營業(yè)執(zhí)照、拍賣經(jīng)營批準證書未被收回，法人主體依然存續(xù)，犯罪土壤并未徹底鏟除。此外，案件暴露出的收藏品拍賣市場準入、退出審核不規(guī)范等行業(yè)監(jiān)管問題亟需解決。

針對審判中發(fā)現(xiàn)的行業(yè)管理漏洞，法院積極延伸審判職能，通過向商務(wù)部門、市場監(jiān)督管理部門等單位發(fā)送司法建議的方式，促進相關(guān)單位堵漏建制、綜合施治，對轄區(qū)拍賣企業(yè)開展年度核查、風(fēng)險隱患排查，達到了辦理一案、治理一片的良好效果。