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□ 本報(bào)記者 張晨

(資料圖)

最高人民法院9月22日舉行新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布人民法院依法懲治金融犯罪工作情況暨典型案例。據(jù)介紹,2017年至2022年8月,全國(guó)法院審結(jié)破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪一審刑事案件11.71萬(wàn)件,18.63萬(wàn)名被告人被判處刑罰。

依法嚴(yán)懲非法集資犯罪

“非法集資刑事案件多發(fā),涉案金額巨大,涉及集資參與人眾多,嚴(yán)重破壞金融管理秩序,危害國(guó)家金融安全。”最高人民法院刑三庭庭長(zhǎng)馬巖在發(fā)布會(huì)上介紹,“2017年至2022年8月,全國(guó)法院審結(jié)非法集資一審刑事案件6.02萬(wàn)件10.87萬(wàn)人。先后審判處置了北京‘e租寶’、‘昆明泛亞’、江蘇‘錢寶’、上?！放d’等一批重大非法集資案件,取得良好的政治效果、法律效果和社會(huì)效果。始終堅(jiān)持從嚴(yán)懲處的方針,該重判的堅(jiān)決依法予以重判,非法集資刑事案件平均重刑率為19.99%,其中集資詐騙犯罪案件的重刑率為78.78%,遠(yuǎn)高于刑事案件平均重刑率。同時(shí),依法用足用好財(cái)產(chǎn)刑,加大財(cái)產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度,從經(jīng)濟(jì)上嚴(yán)厲制裁犯罪分子?！?/p>

為依法懲治非法集資犯罪,最高法制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,會(huì)同最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問(wèn)題的意見》,為審判處置非法集資刑事案件提供明確的司法解釋和司法政策。

記者注意到,刑法修正案(十一)對(duì)非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪刑法條文作了重大修改。2022年3月,最高法對(duì)非法集資司法解釋進(jìn)行了修正,對(duì)非法集資刑事案件的定罪處罰標(biāo)準(zhǔn)作了調(diào)整完善,結(jié)合司法新實(shí)踐和犯罪新形式,增加新型非法吸收資金的行為方式,為依法懲治P2P、虛擬幣、養(yǎng)老領(lǐng)域等非法集資犯罪提供依據(jù)。

同時(shí),人民法院注重依法保護(hù)民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)家合法權(quán)益,對(duì)于非法吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),能夠在提起公訴前清退所吸收資金的,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微危害不大的,不作為犯罪處理。

切實(shí)維護(hù)老年人合法權(quán)益

今年4月,全國(guó)開展打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)。統(tǒng)計(jì)顯示,截至9月16日,全國(guó)法院受理養(yǎng)老詐騙刑事案件共2014件,其中非法集資案件1208件,詐騙案件741件,其他類型案件65件;一審審結(jié)案件1540件4043人,二審審結(jié)案件267件969人。對(duì)造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失以及其他嚴(yán)重后果或者惡劣社會(huì)影響案件的主要犯罪分子,該重判的堅(jiān)決依法重判,一審審結(jié)案件重刑率達(dá)26.26%。

馬巖表示,人民法院始終把追贓挽損作為專項(xiàng)行動(dòng)的重中之重,貫穿案件審判處置全過(guò)程和各個(gè)環(huán)節(jié)。加大涉案財(cái)產(chǎn)查控力度,加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)同配合,準(zhǔn)確甄別、審查、認(rèn)定涉案財(cái)產(chǎn),對(duì)于審判時(shí)尚未追繳到案或足額退賠的違法所得,依法判決繼續(xù)追繳或者責(zé)令退賠,做到應(yīng)追盡追、應(yīng)賠盡賠,堅(jiān)決防止犯罪分子隱匿、抽逃、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。加大財(cái)產(chǎn)執(zhí)行力度,強(qiáng)化審判執(zhí)行無(wú)縫對(duì)接,實(shí)行審判執(zhí)行一體化,綜合運(yùn)用各種手段,做好涉案財(cái)物清運(yùn)、財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)、資金歸集、清退等工作,最大程度挽回受害群眾經(jīng)濟(jì)損失,最大限度維護(hù)老年人合法權(quán)益。專項(xiàng)行動(dòng)以來(lái),全國(guó)法院執(zhí)行養(yǎng)老詐騙案件財(cái)產(chǎn)近30億元。

此次發(fā)布的典型案例中,案例五是人民法院在打擊整治養(yǎng)老詐騙專項(xiàng)行動(dòng)中全力追贓挽損的典型案例,已發(fā)放清退資金2.6億余元,清退比例達(dá)51.8%,妥善化解涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)矛盾,有力地提升了人民群眾的獲得感、幸福感和安全感。

此外,最高法積極參與反假幣工作,依法嚴(yán)厲打擊假幣犯罪活動(dòng)。修訂完善“兩高”《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》,依法懲治妨害信用卡管理犯罪,維護(hù)信用卡管理秩序和持卡人合法權(quán)益。切實(shí)貫徹刑法修正案(十一)立法修改精神,依法懲處貸款詐騙、騙取貸款等犯罪,維護(hù)金融市場(chǎng)管理秩序。還組織開展了依法懲治醫(yī)保騙保犯罪專項(xiàng)行動(dòng),依法嚴(yán)懲醫(yī)保騙保犯罪,切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益,促進(jìn)平安中國(guó)建設(shè)。

完善司法解釋司法政策體系

近年來(lái),人民法院依法審判處置了一大批重大非法集資、證券期貨、洗錢等金融犯罪案件。

這次發(fā)布的10件案例中,有非法集資犯罪案例5件、證券期貨犯罪案例3件、洗錢犯罪案例兩件。每類案例當(dāng)中又涉及不同的行為手段:案例一和案例二是打著互聯(lián)網(wǎng)金融、“金融創(chuàng)新”名義非法集資,案例三是以發(fā)行私募基金為名非法集資,案例四和案例五是以“養(yǎng)老投資”“養(yǎng)老服務(wù)”為名實(shí)施養(yǎng)老詐騙犯罪,案例六是全國(guó)首例財(cái)務(wù)造假而受到刑事處罰并被依法強(qiáng)制退市的案例,案例七和案例八是非法利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)、囤積現(xiàn)貨影響期貨行情操縱期貨市場(chǎng),案例九是地下錢莊實(shí)施洗錢犯罪,案例十是跨境轉(zhuǎn)移貪污公款進(jìn)行洗錢。

“通過(guò)十個(gè)案例,人民法院提示各類市場(chǎng)主體要依法依規(guī)經(jīng)營(yíng),牢牢守住法律底線,依法保護(hù)自身合法權(quán)益;人民群眾尤其是老年群體要謹(jǐn)慎投資,提高識(shí)騙防騙能力,避免陷入犯罪分子設(shè)計(jì)的圈套;有關(guān)部門要加強(qiáng)行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)監(jiān)管,強(qiáng)化配合協(xié)作,共同維護(hù)金融管理秩序,確保國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全穩(wěn)定?！瘪R巖說(shuō)。

下一步,人民法院將進(jìn)一步加大懲處犯罪力度,依法從重從嚴(yán)懲處非法集資、操縱證券、期貨市場(chǎng)、內(nèi)幕交易、洗錢等金融犯罪,加大財(cái)產(chǎn)刑處罰和執(zhí)行力度,切實(shí)做好案件審判、財(cái)產(chǎn)處置和維護(hù)穩(wěn)定工作,確保政治效果、法律效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。同時(shí),進(jìn)一步健全完善司法解釋司法政策體系,盡快制定、修改完善洗錢、騙取貸款、貸款詐騙、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息等刑事司法解釋,確保刑事法律政策得到正確貫徹落實(shí),不斷提高金融犯罪審判專業(yè)化水平。

本報(bào)北京9月22日訊