(資料圖)
法治日報全媒體記者 余東明 見習記者 張海燕
為貫徹落實中國人民銀行、最高人民檢察院等11個部門聯(lián)合印發(fā)的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，依法嚴懲洗錢違法犯罪活動，日前，上海市人民檢察院出臺《上海檢察機關(guān)關(guān)于貫徹落實〈打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）〉的實施方案》（以下簡稱“《實施方案》”），從六個方面明確14項細化打擊治理洗錢犯罪的舉措。
《實施方案》強調(diào)，全市檢察機關(guān)要提高政治站位，從維護國家經(jīng)濟金融安全和根本利益的政治高度，深刻認識加強反洗錢工作、依法嚴懲洗錢犯罪的重大意義，深入研究解決反洗錢工作中的突出問題，內(nèi)部統(tǒng)籌各刑事檢察部門間線索研商和工作銜接，對外推進完善多層次合作機制，下大力氣提高打擊洗錢犯罪的能力水平。
《實施方案》要求，全市檢察機關(guān)要立足檢察職能，推進落實“一案雙查”“同步審查”工作機制。在辦理上游犯罪同時，重視對洗錢犯罪線索的挖掘，通過提前介入、引導偵查、立案監(jiān)督、追捕追訴等工作，強化洗錢犯罪線索審核，加大對自洗錢的懲處力度，在全市檢察機關(guān)2022年為期一年的打擊涉毒品洗錢犯罪專項行動中，要加強涉毒品犯罪的洗錢線索挖掘。要強化源頭治理，加強對洗錢違法犯罪風險跟蹤、判斷和類型分析，及時通報案件中反映的洗錢違法犯罪態(tài)勢和手法。對案件中反映出的反洗錢義務機構(gòu)在管理方面的漏洞和風險及時予以提示，協(xié)助行政主管機關(guān)督促反洗錢義務機構(gòu)增強洗錢風險識別和防控能力。
《實施方案》明確，要加強協(xié)作配合，深化反洗錢聯(lián)席會議各成員單位間的工作聯(lián)動。在市檢察院與市高級法院、市公安局、中國人民銀行上海總部、市海關(guān)緝私局、上海海警局會簽的《建立反洗錢專項工作制度合作備忘錄》基礎上，強化專項聯(lián)絡制度，就洗錢犯罪法律適用和證據(jù)標準深化共識。繼續(xù)拓展與監(jiān)察機關(guān)的工作銜接，共同制訂合作備忘錄，形成有效的線索銜接、移送和協(xié)作機制，共同打擊職務犯罪領(lǐng)域的洗錢違法犯罪活動。充分借助人民銀行的專業(yè)支持，共同研商線索，推進相關(guān)工作。
《實施方案》要求，要加強對洗錢犯罪的法律適用和證據(jù)標準研究，梳理上游走私、毒品、貪賄、金融犯罪等細分領(lǐng)域洗錢罪的具體認定標準，形成類型化的審查思路。同時，結(jié)合典型案例開展多樣化的宣傳教育，向社會公眾充分提示洗錢違法犯罪風險，形成對洗錢違法犯罪的有效震懾。
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