法治日報全媒體記者 潘從武 通訊員 劉芹
“感謝檢察院給了企業(yè)‘重獲新生’的機會，我們一定汲取教訓，強化法律意識，以后合規(guī)合法經(jīng)營?！苯?，提起自己和公司的遭遇，新疆沙灣市某公司法定代表人王某既懊悔又慶幸。
(資料圖片僅供參考)
懊悔的是，當初不該鋌而走險觸犯法律；慶幸的是，檢察機關(guān)通過涉案企業(yè)合規(guī)改革制度督促引導企業(yè)走上了依法依規(guī)經(jīng)營的軌道，讓企業(yè)避免因案關(guān)停。
2020年6月，為少交稅款，王某讓他人為其公司虛開增值稅專用發(fā)票9張，價稅合計98萬元，稅額11.2萬余元，均已在稅務部門認證抵扣。案發(fā)后，公司補繳稅款及滯納金共計14.4萬余元。
該公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪已成事實，但檢察機關(guān)決定給企業(yè)“再活一次”的機會。今年5月22日，沙灣市人民檢察院檢察官進駐涉案企業(yè)，開展涉案企業(yè)合規(guī)社會調(diào)查。
“我們是小規(guī)模公司，有固定的客戶，誠信還可以，行業(yè)評價比較好。”“這次教訓我們一定牢記在心，我們愿意也決心針對存在的問題進行合規(guī)整改。”
針對王某的態(tài)度及相關(guān)調(diào)查情況，沙灣市檢察院形成《涉案企業(yè)合規(guī)社會調(diào)查評估報告》，對涉案企業(yè)適用企業(yè)合規(guī)試點及第三方監(jiān)督評估機制的必要性和可行性提出綜合評價意見。
6月21日，沙灣市檢察院向沙灣市第三方監(jiān)督評估機制管理委員會送交《商請啟動涉案企業(yè)合規(guī)試點及第三方監(jiān)督評估機制意見書》。隔日，該委員會決定啟動涉案企業(yè)合規(guī)試點及第三方監(jiān)督評估機制，從評估人員名錄庫中隨機選取了5名評估員，組成第三方專業(yè)評估小組，對涉案企業(yè)合規(guī)承諾進行調(diào)查、評估、監(jiān)督和考察。
此次考察結(jié)果將作為檢察機關(guān)依法處理案件的重要參考。
8月19日，沙灣市檢察院邀請人民監(jiān)督員、人大代表、第三方監(jiān)督評估組織、工商聯(lián)代表等，就該涉案企業(yè)合規(guī)考察結(jié)果和案件處理意見進行公開聽證。
“我們主要圍繞涉案企業(yè)制定的合規(guī)整改計劃是否有效落實，第三方監(jiān)控人的監(jiān)督是否到位、提出的監(jiān)督整改意見是否被企業(yè)采納并落實，以及檢察機關(guān)對此案的最終處理意見等事項進行聽證?！鄙碁呈袡z察院黨組副書記、代檢察長李茜先對聽證會的主要內(nèi)容進行說明。
接著，第三方評估小組代表發(fā)表合規(guī)考察意見：通過對涉案企業(yè)實地走訪調(diào)查、審查涉案企業(yè)合規(guī)計劃并監(jiān)督整改、核實企業(yè)整改情況、對企業(yè)進行合規(guī)監(jiān)管等方式進行監(jiān)督考察，涉案企業(yè)從業(yè)務運營、發(fā)票管理、納稅申報等方面建立完善了合規(guī)管理制度，引入了新的管理模式，已走上依法依規(guī)經(jīng)營的軌道，涉案企業(yè)整改合格。
隨后，承辦檢察官宣讀了對涉案企業(yè)及法定代表人的處理意見，鑒于該公司及王某具有自首情節(jié)且自愿認罪認罰，案發(fā)后補繳了稅款和滯納金，積極進行企業(yè)合規(guī)整改，檢察機關(guān)對其擬作相對不起訴決定。
“我們同意合規(guī)考察意見及檢察機關(guān)對此案的處理意見?！甭犠C員代表發(fā)表聽證意見后，檢察官當場宣布對涉案企業(yè)和個人作出不起訴決定，并向涉案企業(yè)公開送達了《涉案企業(yè)合規(guī)檢察建議書》，希望涉案公司在第三方監(jiān)控人的監(jiān)督指導下，持續(xù)加強合規(guī)經(jīng)營管理力度和投入，不斷優(yōu)化后續(xù)合規(guī)工作安排，真正做到長期合規(guī)、持續(xù)合規(guī)、有效合規(guī)。
“我們將繼續(xù)通過涉案企業(yè)合規(guī)改革，找準案件背后的行業(yè)監(jiān)管漏洞和社會治理問題，努力實現(xiàn)‘辦理一起案件、扶助一批企業(yè)、規(guī)范一個行業(yè)’，為營造法治化營商環(huán)境、推動社會治理貢獻檢察力量。”沙灣市檢察院第一檢察部負責人劉常靜說。
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