江蘇省南通市公安局14日消息，當(dāng)?shù)卮虻粢粋€非法買賣公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶團伙，抓獲“卡農(nóng)”歐某等犯罪嫌疑人13人。經(jīng)查，被賣給詐騙分子使用的對公賬戶，短短一個半月時間，已產(chǎn)生資金流水1億余元，涉及資金超過5000萬元。
2020年11月，廣東小伙歐某在網(wǎng)吧向鄰桌一男子借煙，對方邀約他幫忙辦證，只要完成兩套證件的辦理，即可拿到數(shù)千元的報酬。面對如此輕松的賺錢誘惑，歐某當(dāng)即同意。
根據(jù)安排，歐某來到南通，與男子鄒某保持聯(lián)系。雖素未謀面，但對方承擔(dān)了他的所有食宿費用，每天還提供50元的生活費。鄒某要走了歐某的身份證號碼，沒隔多久便讓他前往辦理公司營業(yè)執(zhí)照和銀行對公賬戶。
在代辦人員的幫助下，歐某很快在南通成立了兩家公司，不過，公司的營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、U盾、銀行卡等“四件套”交給了代辦人員，“出賣”自己身份的歐某則從中拿到了3200元的好處費。
歐某并不知道，鄒某此時還陸續(xù)物色了另外數(shù)人，連同他在內(nèi)，兩個月時間成功拿到了18家公司的“四件套”。
鄒某通過上家向詐騙團伙非法出售營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶等“四件套”牟利。2020年10月，經(jīng)人介紹，鄒某認(rèn)識了陳某，后者愿意為鄒某提供便利。雙方商議好由鄒某將“卡農(nóng)”帶至南通，陳某提供幫助，聯(lián)系本地財務(wù)公司幫助辦理“四件套”。
“他們說的‘卡農(nóng)’，就是愿意出賣個人信息辦理證件、銀行卡的人。”參與案件偵辦的南通市公安局崇川分局鐘秀派出所民警潘宇杰介紹，“卡農(nóng)”往往法律意識淡薄，貪圖小便宜，拿著自己的身份證去辦理公司營業(yè)執(zhí)照等，再販賣給“收卡”中介，后者再將“四件套”出售給詐騙犯罪團伙轉(zhuǎn)移贓款使用。
警方查明，2020年10月至11月，鄒某陸續(xù)聯(lián)系8名“卡農(nóng)”到南通，在陳某及當(dāng)?shù)匾患邑攧?wù)公司的幫助下，成功辦理了11家公司的“四件套”。同時鄒某還自行聯(lián)系了南通另一家財務(wù)公司幫忙辦理，每套給予對方2500元。歐某正是在這家財務(wù)公司的協(xié)助下完成了“四件套”辦理。鄒某則以每套1.1萬元的價格將“四件套”賣給上家牟利。
今年1月至3月，南通警方展開抓捕行動，陸續(xù)將鄒某、陳某，涉案的兩家財務(wù)公司負(fù)責(zé)人章某、周某、梁某和相關(guān)員工，以及歐某、李某等“卡農(nóng)”抓獲歸案。
目前，犯罪嫌疑人鄒某因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪和妨害信用卡管理罪已被批準(zhǔn)逮捕，周某、梁某、歐某等人因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪和幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被依法采取刑事強制措施。(完)
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