以網(wǎng)絡婚戀交友為誘餌實施俗稱“殺豬盤”的投資詐騙，虛構(gòu)網(wǎng)絡身份、冒充主播以直播打賞為名實施詐騙，非法出售、出租電話卡、銀行卡并將“兩卡”作為騙取被害人資金或轉(zhuǎn)移贓款的犯罪工具等，不論網(wǎng)絡犯罪如何花樣翻新，都難逃執(zhí)法司法部門嚴懲。
什么是網(wǎng)絡犯罪?1月25日，最高人民檢察院發(fā)布辦理網(wǎng)絡犯罪案件規(guī)定，明確其包括針對信息網(wǎng)絡實施的犯罪，利用信息網(wǎng)絡實施的犯罪，以及其他上下游關聯(lián)犯罪。
據(jù)介紹，當前網(wǎng)絡犯罪呈現(xiàn)出犯罪案件數(shù)量上升迅猛、犯罪手段花樣翻新等趨勢。
“近年來，檢察機關辦理網(wǎng)絡犯罪案件以年均40%的速度攀升，2020年達到了54%。”最高檢第四檢察廳廳長鄭新儉說，戰(zhàn)“疫”期間檢察機關辦理的詐騙犯罪案件中，有三分之一是利用網(wǎng)絡實施。
在所有網(wǎng)絡犯罪中，網(wǎng)絡詐騙、網(wǎng)絡賭博成為當前主要網(wǎng)絡犯罪。檢察機關調(diào)研發(fā)現(xiàn)，規(guī)模龐大的地下黑產(chǎn)密切配合，為網(wǎng)絡犯罪持續(xù)“輸血供糧”，成為網(wǎng)絡犯罪多發(fā)高發(fā)的重要原因。
鄭新儉說，黑灰產(chǎn)上游為犯罪集團提供技術工具、收集個人信息，或為導流獲客、廣告推廣;中游實施詐騙或開設賭場等犯罪;下游利用支付通道“洗白”資金，構(gòu)建起完整黑灰產(chǎn)生態(tài)圈。
執(zhí)法司法等有關部門加大對網(wǎng)絡犯罪懲治力度，懲防并舉、懲治結(jié)合，堅決遏制相關犯罪高發(fā)蔓延勢頭，推進網(wǎng)絡社會綜合治理。
2020年10月起，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行等部門聯(lián)合部署開展“斷卡”專項行動，依法從嚴打擊非法出售、出租“兩卡”違法犯罪活動，重點打擊專門從事非法收購、販賣“兩卡”活動的犯罪團伙，以及與之內(nèi)外勾結(jié)的電信、銀行等行業(yè)從業(yè)人員。
2020年4月，最高檢專門成立懲治網(wǎng)絡犯罪指導組，加大統(tǒng)籌力度，加強司法政策、法律適用研究。2020年11月，最高檢專門向工業(yè)和信息化部發(fā)出“六號檢察建議”，圍繞網(wǎng)絡黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條整治、APP違法違規(guī)收集個人信息、未成年人網(wǎng)絡保護等問題提出治理建議。
檢察機關專項打擊效果凸顯：“斷卡”專項行動實施以來，檢察機關依法起訴8000余人;會同公安機關，深挖詐騙犯罪線索，共起訴電信網(wǎng)絡詐騙犯罪2.3萬余人;“打擊治理跨境賭博”專項行動以來，檢察機關加強重點案件掛牌督辦，共起訴利用網(wǎng)絡手段實施的開設賭場、賭博犯罪1.7萬余人。
嚴懲網(wǎng)絡犯罪過程中，檢察機關全鏈條打擊網(wǎng)絡犯罪，加大對非法提供個人信息、技術支持、支付結(jié)算服務等行為的懲治力度，深挖上下游犯罪線索。對于假借“創(chuàng)新”名義在網(wǎng)絡上實施的金融犯罪，檢察機關在辦案中穿透網(wǎng)絡技術表象，實施精準打擊。
目前，跨境賭博“資金鏈”運作日益復雜，賭資充值、賭資清洗、賭資出境等主要環(huán)節(jié)交叉嵌套，不法分子不斷翻新手法，極力掩飾資金交易可疑痕跡。人民銀行多管齊下，開展綜合治理。2020年，中國人民銀行共處罰違法違規(guī)機構(gòu)300余次，國家外匯管理局查處涉賭資金跨境轉(zhuǎn)移及非法匯兌案件300余起，實現(xiàn)主要支付渠道可疑涉賭交易規(guī)模明顯下降。
如今，網(wǎng)絡領域行政執(zhí)法和刑事司法銜接聯(lián)動越來越緊密，推動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律和平臺治理責任同步跟上，協(xié)同推進社會共治，技術應用更加廣泛。記者從騰訊公司了解到，財付通風控團隊構(gòu)建了一個賭博賬戶識別模型，通過大數(shù)據(jù)、建模等方式建立智能風險防控體系，從事前、事中、事后角度建立賬戶全生命周期管理機制，精準打擊和切斷不法分子的資金鏈條。據(jù)財付通技術專家介紹，在C2C交易中，該模型可以刻畫總結(jié)賭客和莊家的特征，通過分析獲取平臺內(nèi)賭博的社團及其特征，建立模型，對全量賬戶進行排查，高效發(fā)現(xiàn)處置涉賭賬戶。
鄭新儉表示，檢察機關推動民法典相關條款落地落實，引導形成良好的網(wǎng)絡行為規(guī)范。目前，已有18個省級人大常委會授權(quán)檢察機關在互聯(lián)網(wǎng)領域探索公益訴訟實踐，推動行政機關加強監(jiān)管、嚴格執(zhí)法，推動網(wǎng)絡平臺落實治理責任，把預防理念融入日常產(chǎn)品設計和平臺管理中。
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