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浙江云和警方在上級公安機關(guān)的大力支持下，破獲一起特大跨境網(wǎng)絡(luò)平臺投資詐騙案，抓獲嫌疑人49人，涉案金額高達3000萬元。警方現(xiàn)場扣押電腦51臺，手機121部，車輛3輛，現(xiàn)金23萬余元。

五地聯(lián)動 百人開展抓捕行動

4月23日，最后一車大巴開進云和縣公安局大門。至此，49名網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人從全國四省五地，全部押解回云和。

疫情期間，根據(jù)公安部關(guān)于疫情期間依法嚴厲打擊跨境賭博和通信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動及“殺豬盤”類案件“成熟一起，收網(wǎng)一起，適時組織集中收網(wǎng)行動”的部署要求，云和公安精確研判，連續(xù)作戰(zhàn)，4月19日上午8時，100余名警力分別前往北京、福建、四川、河南等省，著手開始統(tǒng)一收網(wǎng)。

4月21日上午11時，在麗水市局專案組指揮長的一聲令下，五地警力聯(lián)動，成功搗毀了網(wǎng)絡(luò)詐騙集團的5個窩點，徹底摧毀一個提供詐騙網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的平臺。除“首腦人物”在逃境外，整個犯罪集團被連根拔起。

作案工具。 徐婷 攝

可疑網(wǎng)絡(luò)平臺引出大案

時間追溯到2019年9月，云和一男子王某某(化名)向警方報案稱同年6月被一陌生人秦琪舒(假名)加微信，王某某見秦琪舒朋友圈發(fā)的動態(tài)都是一些出入高檔場所、使用奢侈品的動態(tài)，又加上雙方相談甚歡便一直保持聯(lián)系。

“錢不是靠省下來的，是要依靠正確的理財。”直至9月初，偶然間秦琪舒向王某某分享了她的生財之道，并向王某某推薦了自己目前正在使用的理財平臺——M平臺。王某某聽了之后，財迷心竅，立即要求對方教他操作進行買賣，王某某先是往平臺里投了5次錢，共計343000元。

在秦琪舒這個專業(yè)的“理財師”的指導(dǎo)，王某某很快就有了收益，并從平臺中提取了33600元，嘗到甜頭的王某某又陸續(xù)往平臺投了4次錢，共投了90多萬元，但最后一次投完錢之后，平臺上買的理財產(chǎn)品突然貶值，價格狂跌，王某某進賬戶一看，發(fā)現(xiàn)自己賬戶資產(chǎn)為-6228美元。此時，再去聯(lián)系秦琪舒，發(fā)現(xiàn)已被拉黑，才猛然醒悟，自己掉入了別人精心為他準備的騙局之中。

短短1天，就虧了整整90多萬，9月10日，王某某行色匆匆地來到云和縣公安局刑偵大隊報警。經(jīng)辦案民警分析，王某某很有可能陷入了“殺豬盤”類網(wǎng)絡(luò)詐騙中，而這個平臺也有貓膩!

“殺豬盤”類特大網(wǎng)絡(luò)犯罪集團浮出水面

“投資人的金錢為什么大盈大虧?該平臺背后究竟隱藏了什么陰謀?”辦案民警通過對M投資平臺的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，平臺的“大盤”走勢有時與市場出入較大，有時又基本一致，或者直接虛構(gòu)一些產(chǎn)品混淆其中。

經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在平臺各類數(shù)據(jù)的皮囊之后，隱藏著一個操盤團伙，而在操盤團隊背后，是整個詐騙集團。

原來，M投資平臺是由該詐騙集團自主開發(fā)的一個平臺，由專門的團隊負責(zé)研發(fā)和日常維護。除此之外，投資平臺背后的整個詐騙集團分工明確，“就像是一個公司在運行。”

“加人的時候上來先以黃花梨圈椅、G500、球桿、同學(xué)聚會等話題開頭”“上來直接就說認錯人的，可以先發(fā)驚訝的表情，然后說去核實下，下午再說不好意思打擾了，客戶說沒關(guān)系就可以繼續(xù)聊”……負責(zé)“業(yè)務(wù)”的人員人手一個筆記本，每周開展培訓(xùn)，筆記本上密密麻麻記著一些搭訕技巧、投資的專業(yè)術(shù)語還有勵志雞湯。

“我們常常是將自己包裝成‘白富美’等成功人士來拉客戶的，這樣成功率比較高。而且我們有專門的素材群，群主會在里面發(fā)一些素材，我們就根據(jù)素材包裝自己。”除了每周的培訓(xùn)之外，北京的總公司還會每天提供各類素材進行包裝。而這僅僅是“業(yè)務(wù)組”的一些情況。

分工明確“養(yǎng)肥再殺”

云和縣公安局刑偵大隊負責(zé)人介紹，為保險起見，詐騙嫌疑集團分為在不同的地區(qū)分小組作案：整個集團的“首腦人物”常駐在境外操控，為犯罪分子傳授作案方法、提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持及資金支付結(jié)算等幫助?？偣驹O(shè)在北京，下設(shè)“洗錢”組、技術(shù)組、業(yè)務(wù)組，分別分布在福建、四川、河南、福建等省份。

“首腦人物”于2019年12月最后一次出境后，便沒有回國，現(xiàn)由總公司的員工負責(zé)具體的“操盤”，給分公司的“業(yè)務(wù)員”進行話術(shù)培訓(xùn)、形象包裝、定制騙局、操控平臺;其間還從多條“灰黑”產(chǎn)業(yè)鏈違法購買來的公民個人信息挨個添加個人微信。

添加為好友之后，分公司的“業(yè)務(wù)員”按照總公司的“劇本”“靚照素材”，將自己包裝成“美女”“成功人士”等角色，招攬客戶進行平臺投資;整個平臺由技術(shù)組提供技術(shù)支持。

業(yè)務(wù)組先由一名犯罪嫌疑人冒充專業(yè)投資指導(dǎo)老師，指導(dǎo)受害人在此平臺購買外匯、期貨指數(shù)。

通過引導(dǎo)被害人在此平臺注入資金，通過后臺直接操控買漲買虧，誘導(dǎo)被害人投錢，一直到預(yù)測被害人的錢都被榨光了或者有想取錢的意向，便將情況上報給總公司，總公司便將被害人所謂的“理財產(chǎn)品”跌為負數(shù)，頃刻之間虧光被害人所有的投資，以此實施詐騙，再每個團隊之間進行分成。

目前，37名犯罪嫌疑人已被云和縣公安局采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。(完)