記者8日從廣東省人民檢察院獲悉，八名合法債權(quán)人超過10年未能執(zhí)行到位的數(shù)百萬合法債權(quán)將有望實現(xiàn)，該案緣于一起過千萬的虛假訴訟案導(dǎo)致債務(wù)人無可供執(zhí)行財產(chǎn)。
2008年間，佛山市南海區(qū)某五金機械廠等8名合法債權(quán)人因與羅某豐所經(jīng)營的某燈具公司發(fā)生買賣合同糾紛，于2008年8月向原廣州市蘿崗區(qū)人民法院申請訴前財產(chǎn)保全，由該院查封了燈具公司位于廣州市九龍鎮(zhèn)九佛工業(yè)園承租地塊8萬多平方米及土地上的所有建筑物。此后，上述債權(quán)人向廣州市白云區(qū)人民法院提起相關(guān)訴訟，并獲得法院出具的民事調(diào)解書，確認(rèn)債務(wù)分二期履行。第一期債務(wù)于2009年3月間由原蘿崗法院用上述案涉不動產(chǎn)被政府征收的第一期征地補償款執(zhí)行到位。
案涉不動產(chǎn)被政府征收的第二期征地補償款預(yù)計于2012年發(fā)放，但因法院已采取查封措施，依法將存入法院指定帳戶，執(zhí)行上述債權(quán)人的第二期到期債務(wù)(470余萬元)及其他待執(zhí)行的債務(wù)，為了逃避執(zhí)行，羅某豐與曾為其裝修廠房的陳某輝串通，捏造燈具公司因經(jīng)營需要與陳某輝曾發(fā)生巨額借貸，虛構(gòu)了所謂到期不歸還借款本息1251萬元的民事糾紛，由陳某輝于2011年11月11日向原蘿崗法院提起民事訴訟。期間，還指使所謂見證人提供虛假的《借款說明》，以證實被告人陳某輝出借款項來源及借款給羅某豐的經(jīng)過。
此后，所謂原被告雙方向原蘿崗法院表示已達(dá)成和解意愿，法院快速審結(jié)并出具二份《民事調(diào)解書》，確認(rèn)燈具公司應(yīng)向陳某輝償還本息合計1200萬元。2012年1月間，陳某輝在羅某豐的授意下“搶執(zhí)行”，以羅某豐未履行調(diào)解事項為由向原蘿崗法院申請執(zhí)行。此后，原蘿崗法院將上述案涉不動產(chǎn)被政府征收的第二期征地補償款中1228萬余元作為執(zhí)行款發(fā)放給陳某輝，最終全部被羅某豐控制并使用。
該起虛假訴訟案產(chǎn)生了無財產(chǎn)可供執(zhí)行的后果，導(dǎo)致上述五金機械廠等8名合法債權(quán)人的第二期債權(quán)長達(dá)11年無法實現(xiàn)，為此，向檢察機關(guān)申請監(jiān)督。
黃埔區(qū)檢察院受理立案后，首先啟動了調(diào)查核實程序，將執(zhí)行款最終流向作為調(diào)查主線，開創(chuàng)全新辦案模式，賦予民事檢察部門集中履行虛假訴訟等妨害司法秩序犯罪的刑事立案監(jiān)督、審查逮捕、審查起訴等刑事檢察職能，增強與公安機關(guān)的監(jiān)督合力。通過共同查辦涉案刑事犯罪的方式，借助公安機關(guān)力量，在較短時間內(nèi)即查明了其中一名第一手收款人黃某信是羅某豐小舅子，而該人名下帳戶收到被轉(zhuǎn)出的執(zhí)行款就超過400余萬。隨后很快查明了其余第一手、第二手甚至第三手收款人均是羅某豐的生意合作伙伴或者朋友。檢察機關(guān)與公安機關(guān)組成專案組，在2018年8月“收網(wǎng)”，短短12個小時就獲取了涉案款項全部被假債務(wù)人羅某豐控制并處置的關(guān)鍵言詞證據(jù)，公安機關(guān)刑事拘留陳某輝等3名犯罪嫌疑人。
目前，黃埔區(qū)檢察院提請上一級檢察機關(guān)提出抗訴的二份虛假民事調(diào)解書已被撤銷，原執(zhí)行法院于2020年3月作出執(zhí)行回轉(zhuǎn)裁定。同時，該院提起公訴的陳某輝、黃某信二人亦被法院作出有罪判決，并判令追繳犯罪所得。8名案外人的合法債權(quán)終于有望實現(xiàn)。
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