套路貸犯罪作為黑惡勢力犯罪的重要表現(xiàn)形式之一，嚴重侵害人民群眾人身財產(chǎn)安全，擾亂金融市場秩序。12月23日，浙江省寧波市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，公布全市法院懲治套路貸犯罪成績單并發(fā)布典型案例。
自2018年1月掃黑除惡專項斗爭開展以來，寧波兩級法院重拳出擊，嚴懲套路貸及其身后的黑惡勢力，一審受理涉套路貸犯罪案件71件299人，審結(jié)37件141人。二審受理12件64人，審結(jié)11件52人，涉案標的共計1732.1萬余元。141名被告人被判處有期徒刑18年至拘役4個月不等，其中判處5年以上有期徒刑36人，占比25.5%。
從寧波法院司法實踐來看，該市套路貸犯罪類型復(fù)雜多樣，滲透至許多重點行業(yè)和領(lǐng)域，包括“二手車貸”“汽車抵押貸”“房貸”“校園貸”“裸貸”“無抵押貸”等。其犯罪方式不僅有故意毀壞財物、故意傷害、非法拘禁等硬暴力，還包括跟蹤、滋擾、言語威脅、電話轟炸、送花圈等軟暴力。
在一起涉房貸犯罪案件中，小舟(化名)因急需資金找到貸款中介應(yīng)某(另案處理)，應(yīng)某聯(lián)系曹某、葛某(另案處理)為其提供借款18萬元。后因未辦成房屋抵押手續(xù)，應(yīng)某建議小舟向曹某、葛某再借22萬元，并將夫妻共有的價值58萬元的房屋，以過戶方式進行“抵押”，小舟表示同意。其后，小舟與曹某、葛某簽訂房屋買賣合同，由他人冒充小舟老婆簽字后完成過戶。曹某、葛某將20余萬元轉(zhuǎn)給小舟后，要求小舟將10萬元以銀行轉(zhuǎn)賬方式返還，并支付第一月利息6000元。
后小舟要求提前歸還借款并返還房屋，或?qū)⒎课莩鍪鄯颠€差價，均遭拒絕。最終，江北法院以詐騙罪判處曹某有期徒刑3年6個月，并處罰金1萬元。目前，小舟正通過行政訴訟要求變更房屋登記。
在一起“裸貸”犯罪案件中，被告人熊某在賓館內(nèi)通過“裸貸”形式(手持身份證和借款協(xié)議拍攝裸照)，借給未滿18周歲的被害人小晶(化名)3000元。小晶歸還部分款項后，因未能按要求繼續(xù)還款，熊某以借款逾期為由逼迫小晶簽署19000元借款協(xié)議。
隨后，熊某以發(fā)裸照給家人相威脅，強迫小晶多次賣淫，并用賣淫所得償還貸款。之后熊某再次逼迫小晶簽署26000元借款協(xié)議，后小晶報案。最終，寧波市北侖區(qū)人民法院以敲詐勒索罪、強迫賣淫罪判處熊某有期徒刑7年，并處相應(yīng)罰金。
據(jù)了解，在審理套路貸犯罪案件時，寧波法院在規(guī)范辦案的基礎(chǔ)上，堅持“三個一律”：對套路貸犯罪的首要分子或主犯，從嚴把握緩刑適用條件，一律從嚴懲處;對實施套路貸造成被害人或者特定關(guān)系人自殺、死亡、精神失?；蛘邽閮斶€債務(wù)而實施違法犯罪活動等嚴重后果的，一律從嚴懲處;對套路貸涉黑惡犯罪、“保護傘”案件或者采用虛假訴訟手段實施套路貸的，一律從嚴懲處。同時，建立套路貸線索排查監(jiān)測長效機制，提高打擊的精度，2018年至今累計向市各級掃黑辦移送涉套路貸線索175條。
打財斷血，摧毀套路貸犯罪的經(jīng)濟基礎(chǔ)是打擊套路貸犯罪的另一重要舉措。審理前，與公安、檢察機關(guān)加強配合，提前介入指導(dǎo)財產(chǎn)處理;審理時，注意區(qū)分合法資產(chǎn)與非法資產(chǎn)、組織資產(chǎn)與成員資產(chǎn)、個人資產(chǎn)與家庭資產(chǎn);判決時，加大罰金刑懲罰力度，徹底摧毀經(jīng)濟基礎(chǔ)。自2018年以來，寧波法院對套路貸案件判處罰金刑總額達670.2萬元。
為有效遏制套路貸犯罪，寧波法院還將懲治套路貸與防范整治虛假訴訟相結(jié)合。全市法院于2019年6月起開展了為期6個月的整治虛假訴訟專項活動，極大震懾了套路貸及虛假訴訟犯罪分子。全市法院2019年1月至11月民間借貸案件收案量20673件，較去年同期下降6931件，降幅25.1%。
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